นายกฯนั่งหัวโต๊ะเคาะมาตรการคุมเงินเทา ไฟเขียวเชื่อมระบบข้อมูลทางการเงิน พร้อมยกระดับคุมซื้อขายทองคำผ่านแพลตฟอร์ม จ่อเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี  กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงิน เพื่อยกระดับการติดตามตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินต้องสงสัย โดยมีกระทรวงการคลัง, กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี), กระทรวงยุติธรรม, กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า เป็นประชุมการเชื่อมโยงข้อมูลที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะทำการยกระดับระบบเซ็นทรัลล็อค Central Fraud Registry (CFR) เพื่อทำการเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับการดำเนินการในระยะที่ 1 ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยกระดับจัดเก็บฐานข้อมูลของธุรกรรมต่างๆให้ครบถ้วนมากขึ้น เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ Data Bureau หรือ ดาต้าบูโร เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินป้องกันการทุจริต เช่น บัญชีม้า และการฟอกเงิน โดยเชื่อมข้อมูลธนาคารกับหน่วยงานภาครัฐผ่านระบบ เช่น Central Fraud Registry (CFR) สามารถนำไปใช้ในการติดตามเส้นทางดำเนินธุรกรรมทางการเงินได้

               

อย่างไรก็ดี ในตัวกลางทางการเงินบางประเภท ที่ไม่ใช่เฉพาะเงินสด จะมีทั้งที่มีหน่วยงานกำกับ และไม่มีหน่วยงานกำกับ  จัดเก็บและรวบรวมข้อมูล จึงได้มีการยกระดับขึ้นไปเป็นข้อมูลในระยะที่ 2 ต่อไป ทั้งนี้ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้คือ

1 ให้ทางสำนักงาน ปปง. เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลธุรกรรมทองคำจริงในฐานะหน่วยงานกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินของผู้ประกอบการค้า ให้ยกระดับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นเช่นการปรับลดวงเงินการรายงานธุรกรรมทองคำของร้านค้าทองคำรายงานต่อสำนักงาน ปปง. กรมสรรพากร  จากเดิมที่ต้องรายงานธุรกรรมที่มีวงเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป

 2 ทองคำ ที่ซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์หรือออนไลน์โกง ให้พิจารณาปรับปรุงประกาศกระทรวงการคลัง ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินเพื่อกำหนดให้การดำเนินการซื้อขายทองคำโดยมีการส่งโดยที่ไม่มีการส่งทองคำจริงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดนะครับขออนุญาตให้ทางกรมสรรพากรได้กำหนดให้มีการจัดทำบัญชีพิเศษโดยให้ผู้ให้บริการซื้อขายทองคําออนไลน์ นําส่งข้อมูลธุรกรรมการซื้อขายทองคำ โดยให้เก็บภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายต้องทำร่วมกันกับทางแบงค์ชาติธนาคารแห่งประเทศไทย

 

3 คือสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับขอให้ทางสำนักงาน ก.ล.ตเ ลขาธิการ กอศ. เพื่อให้ผู้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลทุกรายได้รวบรวมข้อมูลธุรกรรมซื้อขายระหว่างบุคคลบนแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล wallet ต่างๆ ให้สามารถตรวจสอบข้อมูลผู้ผู้รับโอนได้

 

สำหรับ เป้าหมายสุดท้ายคือการเชื่อมโยงติดตามตรวจสอบพฤติกรรมและเส้นทางการดำเนินธุรกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและทันท่วงทีรวมทั้งเป็นหลักเกณฑ์การจัดกลุ่มและกำหนดวงเงินการดำเนินธุรกรรมตามระดับความเสี่ยง จึงขอให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้ประสานการทำงานแบบบูรณาการในทุกระดับและการทำงานร่วมกันด้วยความเป็นเอกภาพ เป็นกลไกสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการฟอกเงิน