Maxbit ย้ำจุดยืนดำเนินธุรกิจโปร่งใส ไม่สนับสนุนธุรกรรมผิดกฎหมาย เร่งบล็อก Address ที่เกี่ยวข้องกับ Shuffle พร้อมยกระดับมาตรการตรวจจับธุรกรรมเสี่ยงเชิงรุก

สำนักข่าว TheBizinside - เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2569 นายปกเขตร รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท แมกซ์บิท ดิจิทัล แอสเซท จำกัด ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงผ่านเฟซบุ๊ก กรณีธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่าประมาณ 200,000 บาท ซึ่งมีการถอนโอนไปยัง Shuffle และได้รับความสนใจจากสังคมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินและสินทรัพย์ดิจิทัล โดยบริษัทฯ ยืนยันให้ความสำคัญกับการป้องกันและตรวจสอบธุรกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมาย พร้อมดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์กำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

นายปกเขตร ระบุว่า บริษัทฯ มีระบบวิเคราะห์ข้อมูลธุรกรรมบนบล็อกเชน (Blockchain Analytics) เพื่อประเมินความเสี่ยงของ Address หรือที่อยู่กระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลปลายทาง ควบคู่กับการพิจารณามูลค่าธุรกรรมและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โดยนำผลการประเมินมาใช้ประกอบการตัดสินใจอนุญาตหรือปฏิเสธการถอนสินทรัพย์ดิจิทัลตามหลักเกณฑ์และมาตรการควบคุมความเสี่ยงของบริษัทฯ

การนำเครื่องมือวิเคราะห์ธุรกรรมบนบล็อกเชนมาใช้ ถือเป็นมาตรการเชิงรุกที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตาม ตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยงของธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แม้หลักเกณฑ์กำกับดูแลของไทยในปัจจุบันจะไม่ได้กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องใช้เครื่องมือประเภทนี้โดยตรงก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมุ่งพัฒนาระบบและกระบวนการตรวจสอบให้สามารถรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม

สำหรับกรณีธุรกรรมมูลค่าประมาณ 200,000 บาทที่มีการโอนไปยัง Shuffle บริษัทฯ ชี้แจงว่า เครื่องมือวิเคราะห์ธุรกรรมมีข้อจำกัดในการประเมินความเสี่ยงในบางสถานการณ์ โดยเฉพาะกรณี Address ใหม่ที่ยังไม่มีประวัติหรือข้อมูลประกอบเพียงพอในช่วงเวลาที่เกิดธุรกรรม ขณะที่การตรวจสอบความเชื่อมโยงระหว่าง Address ต่าง ๆ จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลจากหลายแหล่งและการวิเคราะห์ประกอบกัน จึงอาจมีข้อจำกัดในการระบุความเสี่ยงได้อย่างครบถ้วนในทุกกรณี

อย่างไรก็ตาม ภายหลังข้อมูลเกี่ยวกับ Shuffle ปรากฏเป็นข่าว บริษัทฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจ แต่ได้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและเพิ่มมาตรการบล็อก Address ของ Shuffle รวมถึง Address ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยไม่พึ่งพาผลการประเมินจากเครื่องมือวิเคราะห์เพียงอย่างเดียว พร้อมนำเหตุการณ์ดังกล่าวมาเป็นข้อมูลสำคัญในการทบทวนและปรับปรุงมาตรการเฝ้าระวัง การคัดกรอง และการจัดการธุรกรรมที่มีความเสี่ยงให้รัดกุมยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการควบคุมความเสี่ยงในทุกขั้นตอนของการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมการถอนหรือการฝากสินทรัพย์ดิจิทัล โดยในกรณีการฝากสินทรัพย์เข้ามายังระบบ แม้จะไม่สามารถป้องกันธุรกรรมจากต้นทางได้ในทุกกรณี บริษัทฯ ยังสามารถดำเนินมาตรการระงับการบันทึกยอดสินทรัพย์เข้าบัญชีลูกค้าตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงจากธุรกรรมที่ต้องสงสัยส่งผลกระทบต่อระบบภายในแพลตฟอร์ม

บริษัทฯ ยืนยันว่า แม้ธุรกรรมดังกล่าวจะมีมูลค่าไม่มากเมื่อเทียบกับปริมาณการถอนสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมดผ่านแพลตฟอร์ม แต่ไม่ได้ใช้มูลค่าธุรกรรมเป็นเหตุผลในการลดระดับความสำคัญของการตรวจสอบ โดยให้ความสำคัญกับธุรกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายทุกกรณี พร้อมนำบทเรียนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาปรับปรุงมาตรการตรวจจับและเฝ้าระวัง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

ในด้านความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ยืนยันพร้อมให้ข้อมูลและสนับสนุนการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่ โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการให้ข้อมูลตามที่ได้รับการร้องขอโดยไม่ชักช้า รวมถึงเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2569 เพื่อสนับสนุนกระบวนการตรวจสอบตามขั้นตอน ทั้งนี้ บริษัทฯ เห็นว่าความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันความเสี่ยงและยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลของประเทศ

ขณะเดียวกัน บริษัท แมกซ์บิท ดิจิทัล แอสเซท จำกัด ได้ออกแถลงการณ์ยืนยันถึงความสำคัญของกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง และการพัฒนามาตรการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ จะนำข้อมูลจากการตรวจสอบมาประกอบการทบทวนการดำเนินงาน ทั้งในด้านการให้ข้อมูล การตรวจสอบธุรกรรม และการบริหารความเสี่ยง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับธุรกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมาย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนหารือร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรายอื่น และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและพัฒนาแนวทางยกระดับการตรวจจับธุรกรรมที่มีความเสี่ยงในระดับอุตสาหกรรม โดยมุ่งส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานการตรวจสอบและการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับรูปแบบธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

บริษัท แมกซ์บิท ดิจิทัล แอสเซท จำกัด ยืนยันความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมพัฒนาระบบควบคุมภายใน มาตรการเฝ้าระวัง และกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบธุรกรรมที่มีความเสี่ยง เพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ และเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อการให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล ตลอดจนส่งเสริมความมั่นคงและความน่าเชื่อถือของระบบนิเวศสินทรัพย์ดิจิทัลของไทยในระยะยาว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ย้ำว่าการตรวจสอบและป้องกันธุรกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายเป็นความรับผิดชอบสำคัญของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และพร้อมเดินหน้าร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับมาตรฐานการป้องกันความเสี่ยงและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างโปร่งใสและมีความรับผิดชอบต่อไป