ธปท. เดินหน้าสกัดทุนเทาต่อ สั่งใครเอาเงินสดมาฝากเกิน 5 ล้านบาท ต้องรายงานแหล่งที่มาของรายได้

นายวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ธปท. เดินหน้ามาตรการเฝ้าระวังธุรกรรมที่ไม่พึงประสงค์ โดยใครที่นำเงินสดมาฝากมากกว่า 5 ล้านบาท จะต้องแจ้งแหล่งที่มาของรายได้ รวมถึงการขอแลกเงินจำนวนมากๆเช่น นำแบงก์พันบาทมาแลกเป็นแบงก์ร้อยบาทจำนวน 5 ล้านบาทเช่นนี้ สถาบันการเงินก็ต้องรายงานเหมือนช่วงที่ใกล้เลือกตั้งก็ต้องสนใจว่าจะเอาแบงก์เหล่านี้ไปทำอะไร คาดว่ามาตรการรายงานเงินฝากมากกว่า 5 ล้านบาทน่าจะเริ่มใช้ได้ในอีก 2 เดือนจากนี้

ซึ่งก่อนหน้านี้ ธปทง ออกมาตรการควบคุมการถอนเงินสดตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งพบว่า ในเดือนเมษายน จำนวนรายการถอนเงินสดมูลค่าสูงลดลงประมาณ 28%  ขณที่มูลค่ารวมลดลงประมาณ 25% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยไตรมาสแรกและในเดือนพฤษภาคม พบว่าการใช้เงินสดยังลดลงต่อเนื่อง

ผู้ว่าการ ธปท. กล่าวว่าการคุมเข้มทั้งการฝากถอนและแลกเงินจะช่วยลดโอกาสการทำธุรกิจสีเทาและเพิ่มความสามารถในการตรวจสอบย้อนหลังซึ่งมาตรการนี้มีเป้าหมายให้ประชาชนและภาคธุรกิจใช้การโอนเงินหรือเครื่องมือทางการเงินอื่นแทนเงินสดเพื่อสกัดธุรกรรมไม่พึงประสงค์และทำให้ระบบการเงินมีความโปร่งใสมากขึ้น